بنك السودان المركزي يصدم العملاء بقرار حاسم والمهلة شهرين أو تجميد الحسابات البنكية
متابعات | موجز الأحداث
بنك السودان المركزي يصدم العملاء بقرار حاسم والمهلة شهرين أو تجميد الحسابات البنكية
وجّه بنك السودان المركزي المصارف العاملة في البلاد باتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث بيانات العملاء، وفق منشور رقابي صادر عن الإدارة العامة للرقابة على المصارف بتاريخ 30 يوليو 2026.
وبحسب المنشور، يتعين على المصارف تحديث بيانات العملاء الذين لم يتم تحديث بياناتهم، مع إيقاف وتجميد حساباتهم خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ المنشور.
كما ألزم البنك المركزي المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بحيث يكون قادراً على رصد العمليات غير المعتادة والأنماط غير المألوفة في المعاملات المالية.
وأكد المنشور أن الإجراءات تأتي في إطار الضوابط التنظيمية والرقابية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
ويأتي التوجيه في ظل توجه مصرفي لتعزيز الرقابة على الحسابات ورفع مستوى الالتزام بإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومراقبة العمليات المصرفية المشبوهة.
